Принят
на двенадцатом пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств-участников СНГ
(постановление № 12-8 от 8 декабря 1998 года)
МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ («ОТМЫВАНИЮ») ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ
Рекомендовано использовать в части, не противоречащей модельному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Настоящий Закон устанавливает правовые основы противодействия легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем, определяет порядок предупреждения, выявления, пресечения таких действий и устанавливает меры ответственности за их совершение.
Статья 1. Сфера применения Закона
1. Действие настоящего Закона распространяется на отношения граждан, а также юридических лиц, возникающие в связи с легализацией («отмыванием») финансовых средств, имущества, имущественных прав, объектов интеллектуальной собственности, иных объектов гражданских прав, полученных незаконным путем.
2. Настоящий Закон распространяется на деяния граждан государства, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно юридических лиц, совершенные на территории государства.
3. На деяния граждан государства и иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно юридических лиц, совершенные за пределами государства, действие настоящего Закона распространяется в случаях, предусмотренных международными договорами.
Статья 2. Основные понятия
В настоящем Законе применяются следующие понятия:
1) легализация («отмывание») доходов, полученных незаконным путем, - умышленные действия по приданию правомерного вида пользованию, владению или распоряжению доходами, полученными заведомо незаконным путем;
2) доходы, полученные заведомо незаконным путем, - финансовые средства в национальной и иностранной валюте, движимое и недвижимое имущество, имущественные права, объекты интеллектуальной собственности, иные объекты гражданских прав, полученные в результате совершения умышленных действий, противоречащих требования законодательства государства;
3) финансовая операция - сделки и другие действия граждан или юридических лиц с финансовыми средствами независимо от формы и способа их осуществления, связанные с переходом права собственности и иных прав, включая операции, связанные с использованием финансовых средств в качестве средства платежа, в том числе:
а) ввоз и пересылка на территорию государства, вывоз и пересылка с территории государства, а также перевозка и пересылка в пределах территории государства;
б) осуществление международных денежных переводов на территорию государства и с территории государства;
в) получение и предоставление финансовых кредитов;
г) переводы, в том числе и в пределах государства, процентов, дивидендов и иных доходов по вкладам, инвестициям, кредитам и прочим операциям, связанным с движением капитала;
