Одобрено
постановлением
Государственной комиссии при
Правительстве Кыргызской Республики
по рынку ценных бумаг
от 31 июля 2003 года № 57
Утверждено
общим собранием акционеров
акционерного общества
___________________
от «___»________________ 2003 года
Типовое положение
о Совете директоров акционерных обществ
(с изменениями и дополнениями от 12.11.2008 г.)
1. Настоящее Типовое положение разработано в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, носит рекомендательный характер и служит для использования акционерными обществами при подготовке своего Положения о Совете директоров, являющегося внутренним документом.
2. Акционерные общества Кыргызской Республики вправе принять внутренний документ - Положение о Совете директоров.
3. Нормы Положения о Совете директоров акционерного общества не должны противоречить нормам законодательства Кыргызской Республики.
4. В Положении о Совете директоров акционерного общества должны определяться порядок деятельности Совета директоров акционерного общества, его права, обязанности и ответственность, порядок формирования Совета директоров акционерных обществ и другие вопросы, определяемые акционерным обществом.
5. Нормы, установленные Положением о Совете директоров акционерного общества, обязательны для исполнения акционерным обществом, принявшим данное Положение.
6. Положение о Совете директоров утверждается общим собранием акционеров большинством голосов присутствующих на собрании акционеров.
Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров акционерного общества вносятся на основании решения общего собрания акционеров, принимаемого большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.
1. Общие положения
1.1. Совет директоров не может принимать решения по вопросам, отнесенным законодательством Кыргызской Республики и внутренними документами акционерного общества к исключительной компетенции других органов управления акционерного общества.
1.2. Совет директоров определяет стратегию развития акционерного общества и отвечает за проводимую акционерным обществом политику.
Совет директоров общества отчитывается на годовых собраниях и (или) внеочередном собрании в случае, если такой вопрос внесен в повестку дня внеочередного собрания в установленном законодательством Кыргызской Республики и уставом порядке.
1.3. Совет директоров в своей деятельности руководствуется основными целями и интересами общества.
1.4. Главной целью Совета директоров является создание условий для получения акционерным обществом максимальной прибыли, обеспечение защиты прав и законных интересов всех групп акционеров общества в целом.
2. Компетенция Совета директоров, его права и обязанности
2.1. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- определение стратегических целей акционерного общества и формирование его политики;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
