Инструкция №138
«О порядке открытия, регистрации, функционирования пунктов обмена валют и совершения валютно-обменных операций с наличной иностранной валютой»
(утверждено Постановлением Правления Национального банка Республики Таджикистан от 25 апреля 2005 года № 111)
Настоящая Инструкция «О порядке открытия, регистрации, функционирования пунктов обмена валют и совершения валютно-обменных операций с наличной иностранной валютой» принята в соответствии со статьей 1 и 9 Закона Республики Таджикистан «О валютном регулировании и валютном контроле» и устанавливает порядок открытия, регистрации и организации работы пунктов обмена валют, порядок совершения валютно-обменных операций с наличной иностранной валютой, порядок учета и отчетности этих операций банками, другими небанковскими финансовыми организациями и физическими лицами.
I. Общие положения
1. Валютно-обменные операции с наличной иностранной валютой могут осуществлять банки и другие небанковские финансовые организации, имеющие Лицензию Национального банка Таджикистана на право совершения банковских операций в иностранной валюте (далее в тексте настоящей Инструкции- банки), а также физические лица, имеющие Свидетельство Национального банка Таджикистана, которое подтверждает их включение в реестр физических лиц, открывших пункты обмена валют, (далее в тексте настоящей Инструкции - Свидетельство и физические лица).
Свидетельство дает право физическому лицу открывать пункт обмена валют и заниматься осуществлением валютно-обменных операций с населением, от своего имени и за счет собственных денежных средств.
2.Физические лица (резиденты и нерезиденты), за исключением физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, могут совершать валютно-обменные операции только в пунктах обмена валют.
Физические лица (резиденты и нерезиденты), занимающиеся предпринимательской деятельностью, могут совершать валютно-обменные операции с наличной иностранной валютой через свои счета, открытые в банках.
Осуществление валютно-обменных операций с физическими лицами вне банков и пунктов обмена валют является нарушением порядка совершения валютных операций и влечет за собой ответственность, в соответствии с законодательством республики.
3. Банки и физические лица открывают пункты обмена валют, исходя из потребности населения в валютно-обменных операциях и своих материально-технических возможностей. Национальный банк Таджикистана ежегодно устанавливает, отдельно для каждого банка, предельное количество открываемых им пунктов обмена валют.
Филиалы банков могут открывать пункты обмена валют через свои головные банки, в пределах общей квоты банка и в случае, если право на совершение валютно-обменных операций предоставлено филиалу Положением и Лицензией (Распоряжением) головного банка.
Физическое лицо, получившее Свидетельство Национального банка Таджикистана, вправе открыть один или несколько пунктов обмена валют от своего имени.
