Ответ Комитета по финансовому мониторингу РК от 18 апреля 2010 года (kfm.gov.kz) «Если клиент проводит несколько операций раздельно по своим счетам, то данная операция может рассматриваться как подозрительная в частности, направленная на уклонение процедур финансового мониторинга»