Положение Центрального банка Российской Федерации от 20 июля 2007 года № 307-П
О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.09.2019 г.)
Утратило силу в соответствии с Указанием Банка России от 10 апреля 2023 года № 6406-У
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117), Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; № 45, ст. 4377; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563), статьей 93 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2001, № 33, ст. 3423), статьей 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 785) и решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 20 июля 2007 года № 15) устанавливает порядок ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций.
Глава 1. Общие положения
1.1. В соответствии со статьей 4 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 16, ст. 499; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 22, ст. 1977; 1998, № 19, ст. 2066; 2002, № 41, ст. 3969; 2006, № 31, ст. 3434) аффилированными лицами кредитной организации являются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность данной кредитной организации, а именно:
1.1.1. физические лица:
член совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации (код А1-1),
член коллегиального исполнительного органа кредитной организации (код А1-2),
лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа кредитной организации (код А1-3);
1.1.2. лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данная кредитная организация (код А2);
1.1.3. лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал кредитной организации (код A3);
