Правила по организации обменных пунктов и проведению обменных операций
(утверждены Решением Правления Национального банка Азербайджанской Республики от 28 июня 2006 года, Протокол № 17)
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила подготовлены в соответствии с Законами Азербайджанской Республики «О валютном регулировании», «О банках», «О Национальном банке Азербайджанской Республики» и определяют правила по выдаче разрешений и аннулированию разрешений на открытие обменных пунктов на территории Азербайджанской Республики, а также по организации их деятельности и проведению операций по валютному обмену.
1.2. Используемые в настоящих Правилах определения означают следующее:
1.2.1. банк - юридическое лицо, осуществляющее неограниченные операции по обмену иностранной валюты на основании банковской лицензии, выданной Национальным банком Азербайджанской Республики (далее - Национальный банк).
1.2.2. обменный пункт - отделение банка, осуществляющее обменные операции.
1.2.3. обменные операции - операции по купле-продаже и обмену наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте.
1.2.4. наличная иностранная валюта - денежные знаки в виде бумажных и металлических денег, являющиеся законным средством оплаты в соответствующих государствах, либо группе государств.
1.2.5. операционный день - в рабочее время по оказанию услуг клиентам в обменном пункте.
1.2.6. учет операций (учет информаций) - оформление в соответствии с правилами обменных услуг и операций и передвижение национальной и иностранной валюты, дорожных чеков в иностранной валюте между банком и обменным пунктом в течение дня.
1.2.7. документы дня - оформленные документы в обменном пункте в течение операционного дня.
1.3. Обменный пункт может быть создан на основании решения полномочного органа управления банка (Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет и Правление) на территории самого банка, его филиала и на административной территориальной единице (в районе, городе) отделения банка.
1.4. Настоящие Правила определяют минимальные требования по организации, деятельности и техническому оснащению обменных пунктов. В целях увеличения прибыли обменных пунктов банка могут быть определены дополнительные требования.
1.5. Обменный пункт осуществляет деятельность на основании разрешения, выдаваемого Национальным банком. Без разрешения Национального банка осуществление деятельности обменного пункта запрещается.
1.6. Требования, содержащиеся в настоящих Правилах, по проведению и учету операций, определению курса, завершению операционного дня также относятся к обменным операциям, осуществляющимся в банках, филиалах и отделениях банка.
2. Обращение для получения разрешений.
2.1. После организации обменного пункта в соответствии с требованиями настоящих Правил, банк должен обратиться для получения разрешения в Национальный банк.
2.2. Для получения разрешения на открытие обменного пункта представляются следующие документы:
