Утратило силу в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 10 декабря 2018 года № 696
Утвержден
приказом Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 23 декабря 2008 года № 671
Приложение
к протоколу очного заседания
Совета директоров акционерного общества
«Национальный медицинский холдинг»
от 4 августа 2008 года № 1
Положение
о Совете директоров акционерного общества
«Национальный медицинский холдинг»
г. Астана, 2008 год
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о Совете директоров
1. Настоящее Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальный медицинский холдинг» (далее — Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом акционерного общества «Национальный медицинский холдинг» (далее - Общество) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и определяет права, обязанности, ответственность членов Совета директоров, устанавливает порядок деятельности Совета директоров, созыва и проведения заседаний Совета директоров, принятия и оформления его решений.
2. Совет директоров
2. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и Уставом Общества к компетенции Единственного акционера Общества.
3. Компетенция Совета директоров
3. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) постановка целей деятельности Общества;
3) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера, в том числе кодекса корпоративного управления, а также внесение изменений и дополнений к нему;
4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением Председателя Правления;
8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;
9) утверждение структуры и штатной численности Общества, системы оплаты труда работников Общества;
10) утверждение бюджета Общества, а также внесение в него изменений и дополнений;
11) утверждение учетной политики Общества;
12) утверждение среднесрочного плана финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчета о его исполнении;
13) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего;
