Приложение 1 к протоколу № 1
от 8 июля 2008 года
Заседания Комитета по вознаграждениям
Совета директоров АО «НК «КТЖ»
Утверждено
решением Совета директоров
Акционерного общества
«Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»
от 9 июля 2008 года
протокол № 7
Положение
о Комитете по Вознаграждениям Совета директоров Акционерного общества «Қазақстан темір жолы»
1. Общие положения
1. Настоящее положение о Комитете по Вознаграждениям Совета директоров (далее - Комитет по Вознаграждениям) Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее - Общество) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества и международной практикой корпоративного управления.
2. Настоящее положение определяет статус и компетенцию Комитета по Вознаграждениям, его права и обязанности, состав Комитета по Вознаграждениям, порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами Общества.
3. Комитет по Вознаграждениям является консультативно-совещательным органом Совета директоров. Все предложения, разработанные Комитетом по Вознаграждениям, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров.
4. Рекомендации Комитета по Вознаграждениям, вынесенные по вопросам, отнесенным Уставом Общества к компетенции Единственного акционера, направляются в случае утверждения Советом директоров Единственному акционеру для рассмотрения и принятия решения в установленном законодательством порядке.
5. Комитет по Вознаграждениям создается в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам:
соответствующего вознаграждения Директоров, членов Правления, Руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря в соответствии с целями, задачами и текущим положением Общества и уровнем вознаграждения в аналогичных, по виду и масштабам деятельности, компаниях;
внедрения структурированной и открытой системы вознаграждения Директоров, членов Правления, Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря.
6. Члены Комитета по вознаграждениям не принимают участия на заседаниях Комитета при рассмотрении вопросов, связанных с собственным вознаграждением.
7. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
Единственный акционер - акционер Общества, владеющий 100% акций Общества;
Директор/ы - член/ы Совета директоров Общества;
Законодательство - совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке;
Комитет/ы - Комитет/ы Совета директоров Общества;
Комитет по Вознаграждениям - Комитет по Вознаграждениям Совета директоров Общества;
Корпоративный секретарь - Корпоративный секретарь - секретарь Совета директоров Общества;
Независимые Директоры - Директоры, определяемые как независимые в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Кодексом корпоративного управления Общества;
