Постановление Правления национального банка Украины от 19 августа 2011 года № 290
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины о порядке выдачи индивидуальных лицензий
(с изменениями по состоянию на 28.05.2012 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 5 февраля 2019 года № 31
Согласно пункту 14 статьи 7 и статьи 44 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьями 5, 7, 11, 13 Декрета Кабинета Министров Украины от 19 февраля 1993 года № 15-93 «О системе валютного регулирования и валютного контроля», а также с целью совершенствования нормативно-правовые акты Национального банка Украины Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 4.1 главы 4 Инструкции о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за границу, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 16 марта 1999 года № 122, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 26.04.99 за № 259/3552 (с изменениями), такие изменения:
1.1. Подпункт «д» исключить.
1.2. Пункт дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Национальный банк Украины имеет право принять решение об отказе в выдаче лицензии в случае получения от специальных государственных органов по борьбе с организованной преступностью отрицательных заключений о предоставлении лицензии, содержащие информацию о том, что лицензия может быть использована для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или реализации других преступных намерений».
2. Внести в пункт 4.11 главы 4 Положения о порядке выдачи резидентам индивидуальных лицензий на перевод иностранной валюты за пределы Украины с целью приобретения облигаций внешних государственных займов Украины, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 29 января 2003 года № 35, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 17.02.2003 за № 120/7441 (с изменениями), следующие изменения:
2.1 Абзац четвертый исключить.
В связи с этим абзацы пятый - восьмой считать соответственно абзацами четвертым - седьмым.
2.2. Пункт дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Департамент имеет право принять решение об отказе в выдаче лицензии в случае получения от Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины и / или Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины отрицательных заключений о предоставлении лицензии, содержащие информацию о том, что лицензия может быть использована для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или реализации других преступных намерений».
