Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 29 октября 2020 года № 105 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег, а также юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2026 г.)

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 29 октября 2020 года № 105 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег, а также юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2026 г.)

Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 3 ноября 2020 года под № 21577

Опубликовано: ИС «Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде» 6 ноября 2020 г.

Внесены изменения:

постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.22 г. № 16 (введено в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования);

постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка 12.09.22 г. № 69 (введено в действие с 1 октября 2022 г.);

постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.09.24 г. № 75 (введено в действие с 11 октября 2024 г.);

постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 27.12.24 г. № 89 (введено в действие с 19 января 2025 г.);

постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 31.12.24 г. № 96 (введено в действие с 19 января 2025 г.);

постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.12.25 г. № 78 (введено в действие с 2 января 2026 г.).

Предыдущие редакции:

редакция, действовавшая до внесения изменений от 24.02.22 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 12.09.22 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 23.09.24 г.

редакция, действовавшая до 19.01.25 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 12.12.25 г.