Постановление Правления Национального банка Украины от 25 мая 2017 года № 43
О внесении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2019 г.)
В соответствии с статьями 6, 7, 15, 44, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины» и руководствуясь статьями 48, 66, 67, 74 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», с целью недопущения осуществления банками рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка, и повышение эффективности управления рисками Правления Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о применении Национальным банком Украины мероприятий влияния, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 17 августа 2012 года № 346, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины от 17 сентября 2012 года за № 1590/21902(с изменениями), такие изменения:
1) пункт 3.3 главы 3 раздела I дополнить новым абзацем такого содержания:
«10) проведение финансовых операций клиентов, относительно которых банком не употреблено достаточных мероприятий относительно установления их конечного(их) бенефіціарного(их) владельца(ів) [контролера(ів)] та/або относительно которых есть основания считать, что они используют агентов, номинальных держателей(номинальных владельцев) или посредников с целью укрывательства конечного(их) бенефіціарного(их) владельца(ів) [контролера(ів)]";
