Приказ Министерства юстиции Украины от 8 сентября 2021 года № 3183/5
О внесении изменений в Положение о межрегиональных управлениях Министерства юстиции Украины
Согласно статей 18, 32, 36 Закона Украины от 6 декабря 2019 № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и пунктов 3, 4 Положения о Министерство юстиции Украины, утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины от 02 июля 2014 года № 228, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о межрегиональных управления Министерства юстиции Украины, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 23 июня 2011 № 1707/5, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 23 июня 2011 за № 759/19497, такие изменения:
1) абзац шестой пункта 3 выложить в такой редакции:
«предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (относительно адвокатских бюро, адвокатских объединений и адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально; нотариусов; субъектов хозяйствования, предоставляющих юридические услуги; лиц, оказывающих услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами);»;
2) в пункте 4:
в подпункте 4.28 слова «, обеспечивает работу комиссии по вопросам применения санкций за нарушение требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» исключить;
подпункты 4.43-4.46 выложить такой редакции:
«4.43 осуществляет надзор за деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга – адвокатских бюро, адвокатских объединений и адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально; нотариусов; субъектов хозяйствования, оказывающих юридические услуги; лиц, предоставляющих услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами, путем проведения плановых и внеплановых проверок, в том числе безвыездных.
