Постановление Правления Национального банка Украины от 27 августа 2024 года № 102
О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18
В соответствии со статьями 7, 15, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», с целью определения особенностей функционирования денежно-кредитного и валютного рынков в условиях военного положения Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 года № 18 «О работе банковской системы в период введения военного положения» (с изменениями) следующие изменения:
1) постановление после пункта 4 1 дополнить пятью новыми пунктами 4 2 -4 6 следующего содержания:
«4 2. Поставщику платежных услуг по обслуживанию счета в период с 01 октября 2024 года по 31 марта 2025 года включительно запретить осуществлять переводы в пределах Украины со всех счетов физического лица-пользователя, открытых у настоящего поставщика платежных услуг в национальной валюте, в сумме превышающих 150000 гривен включительно в месяц, на счета других физических лиц-получателей, во время которых используются реквизиты электронных платежных средств физических лиц-получателей.
4 3. Запрет, установленный в пункте 4 2 настоящего постановления, не применяется к осуществлению переводов между собственными счетами физического лица-пользователя.
4 4. Поставщики платежных услуг обязаны разработать и утвердить внутренние документы о порядке принятия решения о неприменении запрета, определенного в пункте 4 2 настоящего постановления.
Внутренние документы должны предусматривать:
1) описание подходов, критериев и процедур контроля для определения деятельности волонтерской;
2) внутреннее распределение полномочий по признанию деятельности волонтерской;
3) процедуры осуществления дальнейшего контроля (подтверждение волонтерской природы деятельности);
4) порядок получения подтверждения источников доходов физического лица-пользователя;
5) описание управленческой отчетности.
4 5. Поставщик платежных услуг по обслуживанию счета в соответствии с внутренними положениями вправе принять решение о неприменении запрета, определенного в пункте 4 2 настоящего постановления, в следующих случаях:
1) превышение суммы доходов из подтвержденных источников происхождения средств над размером ограничения, определенного в пункте 4 2 настоящего постановления;
2) осуществление операций по переводу средств на счета или со счетов физических лиц-пользователей, не являющихся субъектами хозяйственной деятельности и занимающихся волонтерской деятельностью (далее - волонтер).
