Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 19 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 69/НҚ «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег» (с изменениями от 30.09.2022 г.) (утратил силу)
Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 2 марта 2022 года № 26982
Опубликован: ИС «Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде» 14 марта 2022 г.
Внесены изменения:
совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 13.09.22 г. № 29 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 15.09.22 г. № 330/НҚ (введен в действие 30 сентября 2022 г.).
Утратил силу в соответствии с совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 6 апреля 2026 года № 4, Министра юстиции РК от 30 апреля 2026 года № 408, Заместителя Премьер-Министра - Министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК от 22 апреля 2026 года № 216/НҚ, Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 8 апреля 2026 года № 1 и Министра туризма и спорта РК от 14 апреля 2026 года № 60
Предыдущие редакции:
редакция, действовавшая до внесения изменений от 15.09.22 г.
