Постановление Правления Национального банка Украины от 9 апреля 2019 года № 59
О внесении изменений в Положение о порядке представления сведений о структуре собственности банка
Согласно статьям 7, 15, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», Закона Украины «О банках и банковской деятельности», с целью совершенствования порядка представления сведений о структуре собственности банка Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в раздел I Положения о порядке представления сведений о структуре собственности банка, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 21 мая 2015 № 328 (с изменениями), следующие изменения:
1) абзац второй пункта 5 заменить тремя новыми абзацами следующего содержания:
«Национальный банк имеет право признать структуру собственности банка непрозрачной в случае:
1) невозможности установить личность / лиц, которая / которые осуществляет (ют) значительное влияние на управление или деятельность банка, или
2) наличия в такой структуре собственности лица / лиц, которая / которые признана / признаны Национальным банком владельцем / владельцами существенного участия в банке, если таким лицом / лицами не согласован с Национальным банком приобретения существенного участия в банке в порядке, определенном законодательством Украины.»;
2) после пункта 6 дополнить раздел новым пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Финансовый / имущественное положение лица, входящего в состав десяти крупнейших окончательных ключевых участников в структуре собственности банка, подлежит оценке в соответствии с пунктом 6 раздела I настоящего Положения для выяснения прозрачности структуры собственности банка, считается удовлетворительным, если:
