Постановление Правления Национального банка Украины от 2 августа 2016 года № 365
О внесении изменений в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия
В соответствии со статьями 7, 15, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статей 48, 63, 66, 67, 73, 74 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» Правление Национального банка Украины постановляет:
1. Внести в пункт 3.3 главы 3 раздела I Положения о применении Национальным банком Украины мер воздействия, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 17 августа 2012 № 346, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 17 сентября 2012 за №1590/21902 (с изменениями ), следующие изменения:
1) абзацы тринадцатый, четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«1) проведение клиентами банка финансовых операций, не имеющих документального подтверждения очевидной экономической целесообразности (смысла) и / или, если у банка нет документов (информации) о реальных финансовых возможностей осуществления финансовых операций клиентов, или в случае несоответствия финансовых операций клиента имеющимся в банка документам (информации) о финансовом состоянии и / или содержания деятельности (социального статуса) клиента;
