26.08.2024
МВД и АФМ объединяются для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем
Как передает пресс-служба МВД Казахстана, по итогам встречи глав двух ведомств был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве. Документ предусматривает тесное взаимодействие между ведомствами по противодействию преступлениям, связанным с высоким риском отмывания доходов.
В рамках соглашения сотрудники органов финансового мониторинга будут включены в состав следственно-оперативных групп полиции. Также вводится метод параллельных финансовых расследований по принципу «следуй за деньгами».
«Такое сотрудничество позволит более эффективно выявлять сложные финансовые схемы и лиц, получающих прибыль от преступлений», - говорится в сообщении.
Со слов министра Ержана Саденова, преступность претерпевает изменения, переходя в киберпространство и используя теневые инструменты, в том числе для отмывания криминальных доходов. В свою очередь председатель АФМ Дмитрий Малахов подчеркнул, что МВД - это надежный партнер в борьбе с финансовыми преступлениями. И только совместные усилия двух ведомств позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые схемы, используемые для легализации криминальных доходов.
Алия Абди
Источник: Сетевое, интернет-издание, ИА, портал ZAKON.KZ (https://www.zakon.kz)
