Приложение
к постановлению МПА СНГ
от 27 ноября 2015 года № 43-18
Межпарламентская Ассамблея государств - участников
Содружества Независимых Государств
Комментарий
к Модельному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
I. Международные правовые основы противодействия легализации
(отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия массового уничтожения
и обусловленность принятия модельного закона от 28 ноября 2014 года
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
История институциализации общемировой системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) началась в июле 1989 г., когда на совещании глав государств и правительств «Большой семерки» в Париже было решено создать специальный орган для оценки текущих результатов сотрудничества, нацеленного на предотвращение использования банковской системы и финансовых учреждений для отмывания денег, и рассмотрения возможности принятия дополнительных превентивных мер в данной области.
На английском языке орган получил название «The Financial Action Task Force on Money Laundering» (FATF). Официальное название на русском языке - «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (ФАТФ).
ФАТФ не является международной организацией, поскольку не создана на основе международного договора и не имеет утвержденного устава. Первоначальный мандат ФАТФ предусматривал подготовку к апрелю 1990 года доклада о состоянии международного сотрудничества в сфере предупреждения преступного использования банковской системы и финансовых учреждений. После представления доклада, содержащего 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, ФАТФ было поручено продолжить деятельность.
В октябре 2001 года, после террористических актов, совершенных в Нью-Йорке 11 сентября, в сферу деятельности ФАТФ было включено противодействие финансированию терроризма. Сорок рекомендаций ФАТФ были дополнены сначала восемью специальными антитеррористическими рекомендациями, а позднее еще одной, девятой.
В феврале 2012 года состоялся масштабный пересмотр Рекомендаций ФАТФ. Их количество сократилось до 40, при этом расширился список предикатных по отношению к отмыванию денег преступлений, были ужесточены «антиотмывочные» стандарты в целом и внесено наиболее значительное изменение - включение в мандат ФАТФ еще одного компонента - противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Именно изменения в стандартах ФАТФ, произошедшие в феврале 2012 года, обусловили актуальность разработки проекта комментируемого Модельного закона.
