Постановление Правления Национального банка Украины от 2 марта 2017 года № 18
О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 4 декабря 2020 года № 154
Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины» и руководствуясь статьями 48, 66, 67 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», в целях совершенствования порядка проведения некоторых валютных операций Правления Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 15 августа 2016 № 369, следующие изменения:
1) подпункт 10 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«10) на сумму, не превышающую 150000 гривен или не превышает сумму в иностранной валюте, банковских металлах, других активах, эквивалентную 150000 гривен (за исключением случаев наличия признаков дробления совокупности связанных соответствующих финансовых операций) по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленному Национальным банком на дату включения операции к информационному файла по операциям по покупке иностранной валюты / перечисление за пределы Украины иностранной валюты / перечисление средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривнях, открытые в уполномоченных банках / перечисление средств, осуществляется в пользу нерезидентов через филиалы банков, открытые на территории других государств, который формируется и подается в Национальный банк в соответствии с Инструкцией о порядке формирования уполномоченными банками информационного файла, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 7 апреля 2016 № 247 (в редакции постановления Правления национального банка Украины от 28 февраля 2017 № 15 ) (далее - Инструкция № 247)»;
2) в первом предложении абзаца первого пункта 15 слова «(намерения осуществления финансовой операции)» исключить;
