Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 16 и Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 2 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для деятельности товарных бирж» (с изменениями по состоянию на 10.07.2025 г.)
Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 2 марта 2022 года под № 26983
Опубликован: ИС «Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде» 14 марта 2022 г.
Внесены изменения:
совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 09.09.22 г. № 28 и Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 09.09.22 г. № 19 (введен в действие 25 сентября 2022 г.);
совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.25 г. № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.25 г. № 5 (введен в действие с 10 июля 2025 г.).
Предыдущие редакции:
редакция, действовавшая до внесения изменений от 09.09.22 г.
редакция, действовавшая до внесения изменений от 02.04.25 г.
