Постановление Правления Национального банка Украины от 21 июня 2025 года № 67
О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)
В соответствии со статьями 7, 15, 44, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 63 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», статей 3, 18 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», статьи 11 Закона Украины «О валюте и валютных операциях», статей 1, 4, 5 Закона Украины «О санкциях», с целью повышения эффективности осуществления Национальным банком Украины надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), а также приведения нормативно-правового акта Национального банка Украины в соответствие с законами Украины правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 года № 90 (в редакции постановления Правления Национального банка Украины от 04 апреля 2024 года № 37) (с изменениями) (далее-положение № 90), следующие изменения:
1) в разделе II:
пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Указанные в пункте 25 раздела II настоящего Положения сроки проведения выездной проверки могут быть продлены до 90 рабочих дней, включая начиная с даты ее начала.»;
подпункты 1, 2 пункта 58 дополнить словами «и электронным носителем информации, на который записана справка о выездной проверке»;
2) в абзаце втором подпункта 11 пункта 71 раздела III слово «переменных» заменить словом «электронных»;
3) в разделе IV:
пункт 82 изложить в следующей редакции:
«82. Запрос считается полученным учреждением в случае его неполучения учреждением по независимым от Национального банка причинам, отказа учреждения от получения запроса в течение:
1) 15 рабочих дней со дня его отправки Национальным банком в бумажной форме средствами почтовой связи;
