Письмо и.о. Генерального Прокурора Республики Казахстан от 20 января 2022 года № 2-011513-22-02990
Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
(от Ассамблеи народа Казахстана
и партии «Nur Otan», по списку)
На № ДЗ-346 от 22.12.2021 г.
По противодействию
финансовым пирамидам и мошенничествам
Уважаемые депутаты!
Генеральной Прокуратурой рассмотрен ваш запрос об усилении международной договорной базы стран-членов Евразийского Экономического Союза (далее - ЕАЭС) и сотрудничества для противодействия киберпреступности, мошенничеству (интернет-мошенничеству), деятельности финансовых пирамид трансграничного, международного характера.
За последние 3 года динамика регистрации финансовых пирамид нестабильна (2018 г. - 103, 2019 г. -24, 2020 г. - 180).
Значительный рост произошел в 2020 году, когда количество зарегистрированных преступлений выросло в 7 раз (с 24 до 180).
По итогам 2021 года в стране увеличилось количество мошенничеств на 21,7% (с 33 759 до 41 083), основная регистрация наблюдается в сфере интернет-мошенничеств, рост которых составил 50,5% (2018 г. - 517; 2019 г. - 7 769; 2020 - 14 220; 2021 - 21 405).
В марте 2021 года вопросы противодействия киберпреступности, мошенничеств и финансовых пирамид рассмотрены на заседании Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.
В целях своевременного предупреждения, выявления и пресечения финансовых пирамид и мошенничеств в отношении пользователей сети перед госорганами поставлены конкретные задачи.
Наряду с этим, Генеральной прокуратурой совместно с заинтересованными государственными органами принят ряд организационно-практических мер.
Так, в прошедшем году созданы межведомственные рабочие группы, разработаны Планы мероприятий, меморандум о сотрудничестве, методическое пособие, внесены изменения в Правила выдачи микрокредитов, приняты типология и План взаимодействия, разработана Дорожная карта по противодействию финансовым пирамидам и мошенничествам (далее - Дорожная карта), в полиции созданы следственно-оперативные группы по раскрытию и расследованию интернет-мошенничеств.
Принятые меры позволили обеспечить своевременное предупреждение, выявление и раскрытие деятельности финансовых пирамид и мошенничеств, а также достичь некоторых положительных результатов.
За 2021 год отмечается снижение числа зарегистрированных фактов создания финансовых пирамид на 11,6% (с 181 до 160), в то же время, снизилась сумма причиненного ущерба и количество потерпевших.
К примеру, на каждую финансовую пирамиду в прошедшем году приходится в среднем 18 потерпевших и 20 млн. тенге ущерба, тогда как в 2020 году фиксировалось 193 потерпевших и 336 млн. тенге ущерба.
Между тем регистрация по делам о мошенничествах в отношении пользователей информационных систем впервые пошла на спад (октябрь - 1,5% с 1 905 до 1 880; ноябрь - 12% с 2 207 до 1 945; декабрь - 17% с 1 777 до 1 468).
