Тауар биржалары саласында қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерді бағалаудың кейбір мәселелері туралы
Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының 2023 жылғы 31 наурыздағы № 76/НҚ бұйрығы
«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 11-1-бабының 1-тармағына және Қазақстан Республикасы Президентінің 2023 жылғы 1 наурыздағы № 134 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі туралы Ереженің 15-тармағының 70) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
1. Осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Тауар биржалары саласында қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөніндегі жұмыс тобының құрамы бекітілсін.
2. Осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Тауар биржаларының қызметі саласында қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне секторлық бағалау жүргізу жөніндегі әдіснамасы бекітілсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының жетекшілік ететін орынбасары Е.И. Альжанға жүктелсін.
4. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасы
Бәсекелестікті қорғау және дамыту
агенттігі төрағасының
2023 жылғы 31 наурыздағы
№ 76/НҚ бұйрығына
1-қосымша
Тауар биржалары саласында қылмыстық жолмен алынған кірістерді
заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін
бағалау жөніндегі жұмыс тобының
құрамы
| Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі |
