УТВЕРЖДЕНО
Решением Единственного
акционера (приказ МЗСР РК
от 05 декабря 2016 г. № 1033)
Положение
о Совете директоров некоммерческого
акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования»
(с изменениями и дополнениями от 26.04.2023 г.)
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о Совете директоров некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» (далее - Положение) разработано в соответствии с законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О государственном имуществе», Уставом некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» (далее - Устав).
2. Положение детализирует процедуры деятельности Совета директоров как органа управления некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» (далее - Фонд), определяет статус, цели, принципы и функции, порядок избрания, проведения заседаний Совета директоров Фонда, полномочия и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва, проведения заседаний Совета директоров, принятие и оформление его решений.
3. Совет директоров - орган управления Фонда, осуществляющий общее руководство деятельностью Фонда и контроль над деятельностью Правления в пределах компетенции, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и Уставом Фонда к компетенции единственно акционера Фонда (далее - Единственный акционер) и Правления Фонда.
4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, настоящим Положением и внутренними документами Фонда.
2. Цели, принципы деятельности и функции Совета директоров
5. Целями деятельности Совета директоров являются общее руководство деятельностью Фонда, обеспечение реализации интересов Фонда и защита прав Единственного акционера, установление принципов и норм деятельности Фонда, а также обеспечение понимания и соблюдения обязательств Фонда перед Единственным акционером и другими лицами.
6. Для реализации целей деятельности, Совет директоров руководствуется следующими принципами:
1) принятие решений на основе коллегиального и взвешенного обсуждения вопросов с использованием достоверной и полной информации о деятельности Фонда;
2) максимального соблюдения и реализации интересов единственного акционера и Фонда, а также защиты прав Единственного акционера;
3) обеспечения достижения интересов Единственного акционера и принятие максимально объективных решений в интересах Фонда;
4) осуществление деятельности на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности, точности, профессионализма, осмотрительности, объективности;
5) иными принципами, изложенными в Кодексе.
В пункт 7 внесены изменения в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 26.04.23 г. № 245 (см. стар. ред.)
7. К основным функциям Совета директоров относятся:
