Закон Республики Таджикистан от 7 августа 2020 года № 1722
О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О банковской деятельности»
Принят постановлением МН МОРТ от 24 июня 2020 года № 135
Одобрен постановлением ММ МОРТ от 5 августа 2020 года № 67
Статья 1. Внести в Закон Республики Таджикистан «О банковской деятельности» от 19 мая 2009 года (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2009 г., № 5, ст.331; 2010 г., № 7, ст.555; 2011 г. № 12, ст.846; 2013 г., № 11, ст.786; 2014 г., № 11, ст.663; 2018 г., № 7-8, ст.532; 2019г., № 6, ст. 328) следующие изменения и дополнения:
1. По всему тексту слова «холдинговое общество кредитной организации», «холдинговая компания кредитной организации», «холдинговым обществом кредитной организации» и «холдингового общества кредитной организации» соответственно заменить словами «банковское холдинговое общество», «банковским холдинговым обществом» и «банковского холдингового общества».
2. В статье 1:
- в абзаце втором слово «кредитные» заменить словами «другие кредитные финансовые»;
- дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«- кредитные финансовые организации - кредитные организации и исламские кредитные организации, осуществляющие деятельность, предусмотренную законом на основании лицензии Национального банка Таджикистана;»;
- в абзаце третьем слова «и микрофинансовые» заменить словами «в том числе и микрофинансовые»;
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«-дочерний банк - банк, который контролируется другой кредитной организацией или банковским холдинговым обществом;»;
- дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«- дочернее общество - юридическое лицо, в том числе дочерний банк, который контролируется кредитной организацией;»;
- абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:
«- банковское холдинговое общество - юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, которое имеет в кредитной организации надзорные полномочия;
- зависимое общество - юридическое лицо, в котором кредитная организация напрямую или косвенно имеет самостоятельно или посредством кого-либо, или сообща с одним или несколькими лицами долю участия в размере более 20 процентов голосующих акций (долей);»;
- дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
- аффилированное общество - юридическое лицо, имеющее в кредитной организации преимущественную долю участия или надзорные полномочия, а также любые другие юридические лица, в которых это юридическое лицо имеет преимущественную долю участия или надзорные полномочия;»;
- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«- надзорные полномочия - одно из следующих полномочий лица, которое самостоятельно (индивидуально) или посредством кого-либо или сообща с одним или несколькими лицами:
а) напрямую или косвенно является владельцем или управляющим более 50 процентов голосующих акций (доли) юридического лица;
б) имеет возможность избирать большинство членов Наблюдательного совета юридического лица или приравненного к нему органа;
