Утвержден
приказом исполняющего обязанности
председателя Агентства
от 6 мая 2021 года № 90-НҚ
Полугодовой список профилактического контроля и надзора
на 2 полугодие 2021 года
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сфера противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование государственного органа и сферы деятельности, в которой осуществляется государственный контроль и надзор)
| № п/п | Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого объекта | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТОО «ДАНК» | 10240000345 | ТОО «ДАНК» | ВКО, г.Семей, ул.Мухамедканова д.59 | Высокий | Субъект среднего предпринимательства |
| 2 | АО «ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ «АЛЕЛ» | 41140005787 | АО «ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ «АЛЕЛ» | ВКО, г.Семей, ул.Фрунзе 122 | Высокий | Субъект крупного предпринимательства |
