Указание Банка России от 3 марта 2025 года № 7003-У
О порядке возврата иностранному банку гарантийного депозита
Настоящее Указание на основании части десятой статьи 23.9 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) определяет порядок возврата иностранному банку денежных средств гарантийного депозита филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации.
1. Возврат иностранному банку, его правопреемнику либо иному лицу, имеющему в соответствии с национальным законодательством государства, на территории которого зарегистрирован иностранный банк, право на получение денежных средств гарантийного депозита (далее - денежные средства) филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации (далее - филиал иностранного банка), денежных средств осуществляется в соответствии с частью восьмой статьи 23.9 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (далее - Федеральный закон «О банках и банковской деятельности») государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее - Агентство) на основании решения Банка России об удовлетворении ходатайства о возврате неиспользованных денежных средств гарантийного депозита филиала иностранного банка (далее - ходатайство), которое представляется в Банк России иностранным банком, его правопреемником либо иным лицом, имеющим в соответствии с национальным законодательством государства, на территории которого зарегистрирован иностранный банк, право на получение денежных средств (далее при совместном упоминании - заявитель).
2. Ходатайство должно содержать следующую информацию:
полное наименование заявителя (на языке государства, на территории которого зарегистрирован заявитель, и в транслитерации буквами русского алфавита), его адрес (место нахождения) - для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства), адрес регистрации по месту жительства - для физических лиц;
полное наименование и сокращенное наименование (при наличии) филиала иностранного банка на русском языке;
сумма денежных средств, подлежащих возврату со специального банковского счета Агентства, открытого в Банке России в соответствии с частью второй статьи 23.9 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», информация о которой получена иностранным банком в соответствии с частью седьмой статьи 23.9 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;
