Постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года № 60
Об особенностях выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.04.2024 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 20 декабря 2024 года № 153
В соответствии со статьями 7, 15, 44, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 18 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения», статьи 11 Закона Украины «О валюте и валютных операциях», Закона Украины «О санкциях», Закона Украины от 24 февраля 2022 года № 2102-IX «Об утверждении Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине», Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 64/2022 «О введении военного положения в Украине», с целью определения особенностей выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Банки Украины не осуществляют меры по проверке источников происхождения средств, предусмотренных Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» (далее - Закон об ПОД/ФТ) и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, в случае проведения финансовых операций по внесению клиентами средств наличными с целью их зачисления на:
1) счета Вооруженных сил Украины для оказания помощи Вооруженным Силам Украины и специальный счет, открытый Национальным банком Украины для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины;
2) текущий счет Министерства социальной политики Украины, открытый в Национальном банке Украины для благотворительной помощи и обеспечения поддержки наиболее уязвимых категорий населения;
3) счета банков Украины для приобретения облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации»;
4) текущий счет клиента - физического лица в размере, соответствующем пороговой финансовой операции и указанный в статье 20 Закона об ПОД/ФТ, если такой клиент не предоставил по требованию банка соответствующих документов или сведений.
