Постановление Правления Национального банка Украины от 18 июня 2024 года № 68
О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 29 июля 2022 г. № 165
В соответствии со статьями 7, 15, 44, 55 1, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьями 21, 23, 24, 47 Закона Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях», статьи 11 Закона Украины «О валюте и валютных операциях», Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 64/2022 «О введении военного положения в Украине», утвержденного Законом Украины от 24 февраля 2022 года № 2102-IX «Об утверждении Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине»», с целью совершенствования процедуры проведения внеплановых выездных проверок учреждений, которые получили лицензию на торговлю валютными ценностями в период действия военного положения, Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правления Национального банка Украины от 29 июля 2022 года № 165 «Об особенностях регулирования и надзора за осуществлением деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме в период действия военного положения и внесения изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 06 марта 2022 года № 39» (с изменениями) следующие изменения:
1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Национальный банк осуществляет безвыездный надзор, внеплановые выездные проверки (далее - внеплановая проверка) в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 года № 90 (в редакции постановления Правления Национального банка Украины от 04 апреля 2024 года № 37) (далее - Положения № 90), постановления Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года № 60 «Об особенностях выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения» (с изменениями) (далее - постановление № 60) с учетом особенностей, определенных настоящим постановлением.
2) постановление после пункта 11 дополнить четырьмя новыми пунктами 11 1 -11 4 следующего содержания:
«11 1. Руководитель или заместитель руководителя инспекционной группы временно останавливает осуществление внеплановой проверки в случае передачи предупредительного звукового сигнала об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций (далее-предупреждающий сигнал) на территории, которая является местонахождением структурного/обособленного подразделения учреждения, покидая помещение структурного/обособленного подразделения учреждения.
