Письмо Национального банка Украины от 18 апреля 2017 года № 50-0006/28329
Об организации кассовой работы
Департамент денежного обращения
Банкам Украины
Независимой ассоциации банков Украины
Ассоциации Украинских банков
Ассоциация «Украинский кредитно-банковской союз»
В Национальный банк Украины поступило письмо Государственной миграционной службы Украины 30 марта 2017 № 4-1923 / 1-17 о низком уровне осведомленности персонала отдельных банков Украины об изменениях в законодательстве относительно документов, удостоверяющих личность клиента и подтверждающих гражданство при осуществлении, в частности, кассовых операций и оформления потребительских кредитов, а именно отказа банков в осуществлении банковских операций при использовании клиентом паспорта гражданина Украины в форме карточки (далее - ID-карта) (письмо прилагается) (см. отдельно в базе).
В связи с этим отмечаем следующее.
Национальный банк Украины письмом от 23 февраля 2017 № 57-0007 / 14690 «Об изменениях в законодательстве относительно нового образца паспорта гражданина Украины (ID-карты)»направлено банкам Украины до сведения и использования в работе письмо Государственной миграционной службы Украины 10 февраля 2017 года № 6-841 / 1-17 относительно нового образца паспорта гражданина Украины, в форме ID-карты.
Указанные выше письма, а также изменения законодательства относительно ID-карты являются доступные для использования в работе банками Украины через информационно-аналитический центр «ЛИГА».
Что касается применения клиентами банка паспорта гражданина Украины при осуществлении непосредственно кассовых операций отмечаем, что эти вопросы урегулированы Инструкцией о ведении кассовых операций банками в Украине, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 01 июня 2011 года № 174 (с изменениями) (далее - Инструкция № 174).
