Договор
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через
таможенную границу Таможенного союза
(г. Москва, 19 декабря 2011 года)
(с изменениями от 16.11.2022 г.)
Ратифицирован Законом РК от 25 октября 2012 года № 47-V
Вступил в силу 20 февраля 2013 года
По тексту слово «Сторона» заменены словами «государство-член» в соответствующих числе и падеже, слова «этой Стороны» заменены словами «этого государства-члена» в соответствии с Протоколом от 20 июля 2021 года (вступил в силу 16 ноября 2022 г.) (см. стар. ред.)
Государства - члены Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), далее именуемые Сторонами,
основываясь на Договоре о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза от 6 октября 2007 года, Договоре о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 2009 года,
принимая во внимание Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 5 октября 2007 года,
принимая во внимание, что борьба с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, иными тяжкими и особо тяжкими преступлениями требует использования современных и эффективных форм, методов и средств,
признавая международные стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ),
основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права,
в целях воспрепятствования возможности использования наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансирования терроризма,
договорились о нижеследующем:
В статью 1 внесены изменения в соответствии с Протоколом от 20 июля 2021 года (вступил в силу 16 ноября 2022 г.) (см. стар. ред.)
Статья 1
Для целей настоящего Договора используются следующие основные понятия:
1) денежные инструменты - дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата;
Для целей настоящего Договора используются следующие основные понятия:
2) доходы, полученные преступным путем - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступлений, признаваемых таковыми в соответствии с законодательством государства - члена Евразийского экономического союза (далее соответственно - государство-член, Союз), принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусмотренные настоящим Договором;
Демо – версия документа
