08.01.2025
Как будут проводить контроль мобильных переводов
Контроль мобильных переводов нацелен на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности.
С 2025 года информация от банков будет предоставляться по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам по итогам 2024 года.
Согласно приказу Министра финансов РК от 29 марта 2022 года № 323 критерием является получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.
Данная мера нацелена на выявление сокрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей, так как многие предприниматели получают оплату за товар, работы и услуги посредством мобильных переводов на личные счета, не предназначенные для предпринимательской деятельности.
Кроме того, предусмотрены изменения в действующий критерий для физических лиц, имеющих право не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.
Предлагается установить следующий критерий: «Получение одним физическим лицом денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последующих месяцев, общая сумма которых превышает 3-х кратный размер минимальной заработной платы» (по состоянию на 1 января 2024 года - 255 000 тенге).
Источник: Комитета государственных доходов МФ РК (https://www.kgd.gov.kz/ru)
