20.12.2022
Утвержден график комплексных выездных таможенных проверок на 1-е полугодие 2023 г.
Полугодовой график комплексных выездных таможенных проверок на первое полугодие 2023 года утвержден приказом Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК от 16 декабря 2022 года № 717. В график включено 92 субъекта.
Выбор проверяемых лиц для назначения комплексных выездных таможенных проверок осуществляется в соответствии с Правилами выбора проверяемых лиц с применением системы управления рисками на основании следующих критериев степени риска, предусмотренных статьей 452 Кодекса РК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»:
1) критерии степени риска, не являющиеся конфиденциальной информацией определяемые уполномоченным органом в сфере таможенного дела;
2) критерии степени риска, являющиеся конфиденциальной информацией, определяемые КГД МФ РК.
В целях выбора проверяемых лиц для назначения комплексных выездных таможенных проверок осуществляется сбор и обработка информации о деятельности проверяемых лиц.
Источниками информации являются информационные системы органов государственных доходов, а также информационные ресурсы, полученные от других государственных органов, компетентных органов других государств-членов ЕАЭС или государств, не являющихся членами ЕАЭС.
В целях дифференцированного применения комплексной выездной таможенной проверки осуществляется категорирование проверяемых лиц путем отнесения их к категориям низкого, среднего или высокого уровня риска на основании критериев степени риска.
Выбор проверяемых лиц для назначения комплексной выездной таможенной проверки осуществляется из числа лиц, отнесенных к высокой степени риска, в течение полугодия, предшествующего полугодию проведения комплексных выездных таможенных проверок.
По итогам выбора проверяемых лиц КГД МФ РК составляется и утверждается полугодовой график комплексных выездных таможенных проверок, который размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа в сфере таможенного дела.
Полугодовой график комплексных выездных таможенных проверок на первое полугодие 2023 года
| № п/п | Наименование органа государственных доходов | Наименование проверяемого лица | Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер проверяемого лица | Место нахождения проверяемого лица |
| 1 | Департамент государственных доходов по Абайской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «СемейФрукт» | 101240019665 | г. Семей, ул. Кайыма Мухамедханова, д. 45, кв. (офис) 60 |
| 2 | Департамент государственных доходов по Абайской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Востоптторг» | 160640010654 | г. Семей, ул. Кайыма Мухамедханова, д. 45, кв. (офис) 60 |
| 3 | Департамент государственных доходов по Абайской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Сункар логистик» | 180440034497 | г. Семей, ул. Шугаева, д. 4 |
| 4 | Департамент государственных доходов по Акмолинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «ZIP KZ» | 180740000723 | г. Кокшетау, ул. Т.Сулейменова, д. 3а |
| 5 | Департамент государственных доходов по Актюбинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Айкындау» | 190540016784 | г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 2 |
| 6 | Департамент государственных доходов по Актюбинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Сайман» | 150940009342 | г. Алматы, ул. Полежаева, д. 92А |
| 7 | Департамент государственных доходов по Актюбинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «AL-DIAMOND» | 210940005591 | г. Алматы, ул. Тлендиева, д. 397 |
| 8 | Департамент государственных доходов по Актюбинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Connection friends» | 180840002149 | г. Алматы, ул. Сокпабаева, д. 72 |
| 9 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «LORA GROUP» | 210540012926 | Балхашский район, с. Коктал, ул. Амирбай, д. 7 |
| 10 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «AALTAYIR» | 210540001970 | Илийский район, с. Жаугашты, ул. Жаугашты батыра, д. 5 |
| 11 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Omega Brok KZ» | 210540018668 | Илийский район, с. КазЦик, ул. Территория ПРОМЗОНА, д. 18 |
| 12 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «021KAZ GROUP» | 210640038051 | Илийский район, с. Отеген батыра, Микрорайон Куат, ул. Сартай батыра, д. 51 |
| 13 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «SHANYRAK AZIA LOGISTIC» | 211041021707 | Илийский район, с. Отеген батыра, ул. Заманбека Батталханова, д. 22Д |
| 14 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Silk Road Global Trans» | 201240012758 | Илийский район, с. Отеген батыра, ул. Титова, д. 41Б |
| 15 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «AMANAT TRANS GROUP» | 060240030623 | Илийский район, с. Караой, ул. Абикен Отарбаев, д. 33 |
| 16 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Mark Trade Company» | 200340004183 | Илийский район, с. Туймебаев, Потребительский кооператив садоводов садоводческих товариществ Ардагер-Ветеран, ул. 33-Линия, д. 58 |
| 17 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «Shanyrak Azia Logistic» | 200941019941 | Карасайский район, с. Каскелен, ул. Жангозина, д. 55/1 |
| 18 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «BAKAT GROUP» | 160540005991 | Карасайский район, с. Каскелен, ул. Наурызбай, д. 1/8 |
| 19 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «TURAN KAZ 022» | 220240036855 | Талгарский район, с. Бесагаш, ул. Райымбек батыра, д. 57 |
| 20 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «АМТ18» | 180240003472 | Илийский район, с. КазЦик, ул. Территория промзона, д. 15 |
| 21 | Департамент государственных доходов по Атырауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Kaz.Fruit.Company» | 090140006612 | г. Актау, ул. Микрорайон 21, база KazFruitCompany в районе КНС-5 |
| 22 | Департамент государственных доходов по Атырауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «AKTAU STROY SERVICE» | 190540022174 | г. Актау, ул. Микрорайон 26, д. 58 |
| 23 | Департамент государственных доходов по Атырауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «ATIV-Aktau (АТИВ-Актау)» | 191040025331 | г. Актау, ул. Микрорайон 9, д. 4, кв. (офис): 7 |
| 24 | Департамент государственных доходов по Атырауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Caspian Resources and Technical Services» | 140340001244 | г. Атырау, ул. Промышленная зона Онтустик, д. 2Г |
| 25 | Департамент государственных доходов по ВКО | Товарищество с ограниченной ответственностью «FAMILY TRANS» | 191040018735 | г. Алматы, ул. Казыбека би, д. 65, офис 517 |
| 26 | Департамент государственных доходов по ВКО | Товарищество с ограниченной ответственностью «Джус Логистик» | 170440010490 | г. Алматы, проспект Абая, д. 30, кв. (офис) 13 |
| 27 | Департамент государственных доходов по ВКО | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕВРОАЗИЯТРАНС» | 120940014076 | г. Семей, ул. Кайыма Мухамедханова, д. 45, кв. (офис) 41 |
| 28 | Департамент государственных доходов по ВКО | Товарищество с ограниченной ответственностью «Sultan Fruit» | 210140023580 | г. Усть-Каменогорск, с. Ахмирово, ул. Мерей, д. 42 |
| 29 | Департамент государственных доходов по ВКО | Товарищество с ограниченной ответственностью «ДАРЁ» | 101040009600 | г. Усть-Каменогорск, ул. Железнодорожная, д. 50 |
| 30 | Департамент государственных доходов по ВКО | Товарищество с ограниченной ответственностью «Сиб-Азия» | 130840021265 | г. Усть-Каменогорск, ул. Железнодорожная, д. 50 |
| 31 | Департамент государственных доходов по ВКО | Товарищество с ограниченной ответственностью «Восток Транс Line» | 160540002213 | г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, д. 107, кв. (офис) 15 |
| 32 | Департамент государственных доходов по ВКО | Товарищество с ограниченной ответственностью «Арыстан Али» | 200740002786 | г. Усть-Каменогорск, ул. Шелехова, д. 1 |
| 33 | Департамент государственных доходов по г. Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Казинтерсервис» | 930940000203 | г. Алматы, ул. Айнабулак-3, д. 129 |
| 34 | Департамент государственных доходов по г. Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «ХМ TEXTILES Kz (ХМ ТЕКСТИЛЬ Кз)» | 190940023503 | г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 60, 4 этаж, офис 7 |
| 35 | Департамент государственных доходов по г. Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Lancar (Ланкар)» | 201240014156 | г. Алматы, ул. Бекмаханова, д. 97А |
| 36 | Департамент государственных доходов по г. Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Calor Velit» | 190940005278 | г. Алматы, ул. Гурилева, д. 106А |
| 37 | Департамент государственных доходов по г. Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «КазТрейд Солюшн» | 191140021174 | г. Алматы, ул. Жарокова, д. 130, кв. (офис) 31 |
| 38 | Департамент государственных доходов по г. Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «ADIL-LOGISTIC.KZ.» | 201040028073 | г. Алматы, ул. Кожедуба, д. 2/2 |
| 39 | Департамент государственных доходов по г. Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Первый Продукт»« | 190440029900 | г. Алматы, микрорайон Акбулак, ул. Еспаева, д. 51 |
| 40 | Департамент государственных доходов по г. Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Assar Company» | 210540028437 | г. Алматы, ул. Микрорайон Аксай-4, д. 3 |
| 41 | Департамент государственных доходов по г. Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Телко Центральная Азия» | 120640006877 | г. Алматы, пр. Абая, д. 109В, кв. (офис) 3 этаж |
| 42 | Департамент государственных доходов по г. Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «ANB MACHINERY» | 170140004801 | г. Алматы, пр. Жибек жолы, д. 135, кв. (офис) 11 |
| 43 | Департамент государственных доходов по г. Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «АлМетроСнаб» | 171140009022 | г. Алматы, пр. Рыскулова, д. 276А |
| 44 | Департамент государственных доходов по г. Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «NUR ENERGY GROUP» | 200240019069 | г. Алматы, пр. Сейфуллина, д. 563А |
| 45 | Департамент государственных доходов по г. Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Ocean Fresh Group (Оушен Фреш Групп)» | 150640026563 | г. Алматы, пр. Суйинбая, д. 211, кв. (офис) ББ1 |
| 46 | Департамент государственных доходов по г. Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЦзюньЧи ТяньЮй» | 190940024766 | г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 35А, кв. (офис) 44 |
| 47 | Департамент государственных доходов по г. Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZAKHSTAN TRADING CORPORATION» | 071140000216 | г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 6, кв. (офис) 33 |
| 48 | Департамент государственных доходов по г. Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «AEK LTD» | 210140019881 | г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 69А |
| 49 | Департамент государственных доходов по г. Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «ALMATY YDYS» | 210240012905 | г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 90/30 |
| 50 | Департамент государственных доходов по г. Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «MHINDUSTRY» | 041240003388 | г. Алматы, ул. Чайковского, д. 95 |
| 51 | Департамент государственных доходов по г. Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «АКТЕК СТРОЙМАТ» | 090840009375 | г. Алматы, ул. КУДЕРИНА, д. 41 |
| 52 | Департамент государственных доходов по г. Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Talitha Company» | 210640030442 | г. Алматы, ул. Булкушева, д. 9А |
| 53 | Департамент государственных доходов по г. Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Safina Company» | 210740023770 | г. Алматы, пр. Жибек жолы, д. 50 |
| 54 | Департамент государственных доходов по г. Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Almaty trans group» | 200840027894 | г. Алматы, пр. Суйинбая, д. 222В |
| 55 | Департамент государственных доходов по г. Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «Дидент и Ко» | 210640020821 | г. Астана, ул. Алихана Бокейхана, д. 27 |
| 56 | Департамент государственных доходов по г. Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «Mega Trade Astana» | 060740009267 | г. Астана, жилой массив Юго-Восток, переулок Жанаозен, д. 7 |
| 57 | Департамент государственных доходов по г. Астана | Филиал корпорации «Дженерал Электрик Интернэшнл Инк» в Республике Казахстан | 000141006582 | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, д. 15/1, БЦ «Q2», 3 этаж |
| 58 | Департамент государственных доходов по г. Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «Sembol Qurylys» | 050140012243 | г. Астана, ул. Сауран, д. 48, БЦ «Конгресс-офис», 2 этаж, офис L2-5, кабинет 7 |
| 59 | Департамент государственных доходов по г. Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «REDPARK» | 170540029089 | г. Астана, ул. Туркистан, д. 8/2, кв. (офис) 5 |
| 60 | Департамент государственных доходов по г. Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «Ихлас Трейд» | 200340011285 | г. Алматы, ул. Кунаева, д. 18/2 |
| 61 | Департамент государственных доходов по г. Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «ADHARA» | 090640019701 | г. Алматы, ул. Розыбакиева, д. 105А |
| 62 | Департамент государственных доходов по г. Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «Loman Global (Ломан Глобал)» | 141040001048 | г. Шымкент, ул. Квартал №237, д. 375 |
| 63 | Департамент государственных доходов по Жамбылской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Дианат» | 190740034703 | г. Алматы, ул. микрорайон Аксай-3, д. 33, кв. (офис) 51 |
| 64 | Департамент государственных доходов по Жамбылской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Steel Professional» | 200540005109 | г. Алматы, пр. Суйинбай, д. 16 |
| 65 | Департамент государственных доходов по Жамбылской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «DAR Trade KZ» | 191140007773 | г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 29/6, кв. (офис) офис 507 |
| 66 | Департамент государственных доходов по ЗКО | Товарищество с ограниченной ответственностью «Optotorg Food 2030» | 210240037861 | г. Алматы, ул. микрорайон Жетысу-1, д. 37, кв. (офис) 33 |
| 67 | Департамент государственных доходов по ЗКО | Товарищество с ограниченной ответственностью «Бардалита» | 201040033664 | г. Алматы, ул. Чаплина, д. 71/66 |
| 68 | Департамент государственных доходов по Карагандинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «XCMG XuGong KZ (ЭксСиЭмДжи СюйГун КЗ)» | 160840016422 | г. Алматы, пр. Райымбека, д. 540/5 |
| 69 | Департамент государственных доходов по Карагандинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЮЛКОН» | 080840018664 | г. Караганда, ул. Молокова, д. 114 |
| 70 | Департамент государственных доходов по Карагандинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «FROFIT GROUP» | 211240005441 | г. Караганда, ул. Телевизионная, д. 52а |
| 71 | Департамент государственных доходов по Карагандинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Ai Company KZ» | 160440005492 | г. Караганда, ул. Язева, д. 10, кв. (офис) 335 |
| 72 | Департамент государственных доходов по Костанайской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «АлиЕр Трейд» | 190440010098 | г. Алматы, ул. Калдаякова, д. 34/29, кв. (офис) 2к |
| 73 | Департамент государственных доходов по Костанайской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Dynamic Group» | 160840012886 | г. Костанай, ул. Амангельды, д. 96 |
| 74 | Департамент государственных доходов по Кызылординской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Сингента Казахстан» | 050140002800 | г. Алматы, пр. АЛЬ-ФАРАБИ, д. 5, н.п. 53А, бизнес-центр «Нурлы Тау», блок 2А, 3 этаж |
| 75 | Департамент государственных доходов по Кызылординской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «KULAN OIL» | 970740000362 | г. Алматы, пр. Нурсултана Назарбаева, д. 187Б |
| 76 | Департамент государственных доходов по Мангистауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Актау Сауда-2017» | 170540016562 | г. Актау, ул. Микрорайон 12, д. 60/1, кв. (офис) 505/1 |
| 77 | Департамент государственных доходов по Мангистауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «КЕП-1» | 191040005822 | г. Актау, ул. Микрорайон 5, д. 18, кв. (офис) 67 |
| 78 | Департамент государственных доходов по Мангистауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Readymix (Редимикс)» | 191040004765 | г. Актау, ул. Микрорайон 7, д. 16, кв. (офис) 12 |
| 79 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «QazZoneLogistic» | 200440000658 | Илийский район, с. Отеген батыра, ул. Илияс Жансугирова, д. 148 |
| 80 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью ««КЖК Логистик Гранд»« | 190540033318 | г. Талдыкорган, ул. Ескелди Би, д. 281 |
| 81 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «MFF-Company» | 190840030592 | г. Талдыкорган, ул. И. Жансугирова, д. 87/89 |
| 82 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «Sunrise Broc» | 150140006715 | г. Талдыкорган, пр. Нурсултана Назарбаева, д. 173В |
| 83 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговый синдикат» | 211240020999 | Панфиловский район, с. Жаркент, ул. Чокана Валиханова, д. 47 |
| 84 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «КазТаможСервис» | 210640007686 | Панфиловский район, с. Пиджим, ул. Учетный квартал 85, д. 1337 |
| 85 | Департамент государственных доходов по Павлодарской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «3D Flowers KZ» | 120440014385 | г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, д. 22 |
| 86 | Департамент государственных доходов по СКО | Товарищество с ограниченной ответственностью «АртКом групп» | 210640026206 | г. Алматы, пр. Рыскулова, д. 276А |
| 87 | Департамент государственных доходов по СКО | Товарищество с ограниченной ответственностью «Мон'дэлис Казахстан» | 080240015871 | г. Алматы, ул. Толе би, д. 101 |
| 88 | Департамент государственных доходов по СКО | Товарищество с ограниченной ответственностью «Drobot Trade Company» | 210940002696 | г. Алматы, ул. Черновицкая, д. 82 |
| 89 | Департамент государственных доходов по Туркестанской области | Филиал «SHANYRAK AZIA LOGISTIC» Товарищества с ограниченной ответственностью «SHANYRAK AZIA LOGISTIC» в Туркестанской области | 210741007113 | г. Арысь, ул. Абылая Тилеубердина, д. 23 |
| 90 | Департамент государственных доходов по Туркестанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «БК ФрутАгро» | 151140009594 | Келесский район, с. Кызыласкер, ул. Б.Ермеков, д. 11 |
| 91 | Департамент государственных доходов по Туркестанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «TM UZBEGIM» | 210240016323 | Мактааральский район, с. Атакент, ул. М.Маметова, д. 30 |
| 92 | Департамент государственных доходов по Туркестанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «ST kapital-2022 (СТ капитал-2022)» | 220540025593 | Сарыагашский район, с. Сарыагаш, ул. А.Абдухалыкова, д. 12 |
Источник: ИС «Параграф»
