10.11.2026
Задержание наличных денежных средств на таможенной границе ЕАЭС
Уточнены Правила задержания (приостановления) наличных денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза. Изменения направлены на расширение взаимодействия органов государственных доходов с государственными органами, участвующими в противодействии отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Основное изменение - включение органов национальной безопасности в механизм информационного взаимодействия при задержании денежных средств.
В действующей редакции Правил основанием для принятия мер выступает информация, предоставляемая правоохранительными органами и уполномоченным органом по финансовому мониторингу. Новая редакция предусматривает также информацию органов национальной безопасности.
Соответствующие изменения внесены в заголовок приказа, пункт 1 и положения Правил, определяющие их предмет регулирования и порядок взаимодействия органов государственных доходов с другими государственными органами.
Таким образом, органы национальной безопасности официально включаются в перечень участников информационного взаимодействия, на основании сведений которых органы государственных доходов могут принимать меры по задержанию наличных денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС.
При этом сохраняется действующий порядок осуществления задержания. Органы государственных доходов продолжают руководствоваться сведениями, заявленными в пассажирской таможенной декларации, и взаимодействовать с уполномоченным органом по финансовому мониторингу.
Изменения также затрагивают процедуру передачи задержанных денежных средств и денежных инструментов. Уточняется, что передача может осуществляться правоохранительным органам, органам национальной безопасности и (или) уполномоченному органу по финансовому мониторингу, предоставившему соответствующую информацию.
Передача производится на основании запроса соответствующего государственного органа, в присутствии лица, ответственного за хранение денежных средств, и оформляется актом передачи в двух экземплярах.
Кроме того, обновляются заголовки приложений 1 и 2 к Правилам, в которых отражается расширенный перечень органов, предоставляющих информацию.
Практическое значение изменений
Поправки расширяют круг государственных органов, участвующих в выявлении возможной причастности к легализации преступных доходов и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств через таможенную границу ЕАЭС.
При этом документ не устанавливает нового порядка декларирования денежных средств, не изменяет требования к их хранению и не вводит дополнительных оснований для задержания, связанных непосредственно с суммой перемещаемых денежных средств. Основные изменения касаются состава органов, предоставляющих информацию, и соответствующего уточнения процедуры передачи задержанных средств.
Изменения внесены приказом Министра финансов Республики Казахстан от 5 ноября 2026 года № 751 и вводятся в действие с 20 ноября 2026 года.
Галина Шахворостова
Источник: ИС «Параграф»
Добавить в список основных источников в Google
