27.12.2024
См. также:
Утвержден график налоговых проверок на основе СУР на 1 полугодие 2025 г.
Утвержден график таможенных проверок на 1 полугодие 2025 г.
Утвержден список проверяемых субъектов по труду на 1 полугодие 2025 г.
Утвержден список субъектов, подлежащих проверке по бухучету в 1 полугодии 2025 г.
Утвержден список аудиторских организаций, подлежащих проверке в 1 полугодии 2025 г.
Утвержден список субъектов профконтроля по финансовому мониторингу на 1 п/г 2025 г.
14 субъектов включены в полугодовой список проведения профилактического контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора на 1 полугодие 2025 года.
В соответствии со статьей 14 Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов, предоставления информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, принятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, а также разработки и принятия правил внутреннего контроля, в том числе исполнения программы подготовки и обучения, осуществляется соответствующими государственными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, которые установлены законодательством Республики Казахстан.
| № п/п | Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)» | 200340013915 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)» | A25D6T5, город Алматы, Медеуский район, пр. Достык, д. 210 | Высокая | Малое предпринимательство |
| 2 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Chronos Trading» | 110440018801 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Chronos Trading» | 050000, город Алматы, Алмалинский район, ул. Желтоксан, д. 148 | Высокая | Малое предпринимательство |
| 3 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ONTUSTYK AGRO LEASING» | 170840026372 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ONTUSTYK AGRO LEASING» | 160905, Туркестанская область, Келесский район, Кошкаратинский сельский округ, село Шынар, ул. Егемендик, ст-е 1Б | Высокая | Малое предпринимательство |
| 4 | Товарищество с ограниченной ответственностью «SA Minerals» | 210540022884 | Товарищество с ограниченной ответственностью «SA Minerals» | 140000, Павлодарская область, город Павлодар, ул. Академика Бектурова, д. 22, офис310, тел. +7(701)544-94-75 | Высокая | Малое предпринимательство |
| 5 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Ulytau Gold Processing» | 220340013037 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Ulytau Gold Processing» | 100700, Ұлытау область, город Каражал, мкр. Шалгинский, ул. Космонавтов, д. 2, тел. +7(727)356-06-86 | Высокая | Среднее предпринимательство |
| 6 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Альголд» | 131140024168 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Альголд» | 010000, город Астана, район Есиль, пр. Қабанбай Батыр, зд. 6/1, офис 21/1 | Высокая | Малое предпринимательство |
| 7 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Горно-добывающее предприятие Байлюсты-Алтын» | 030840000856 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Горно-добывающее предприятие Байлюсты-Алтын» | 020700, Акмолинская область, район Биржан сал, город Степняк, ул. Жакана Сыздыкова, ст-е 2А | Высокая | Малое предпринимательство |
| 8 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Гринвич» | 021040005195 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Гринвич» | 050000, город Алматы, Алмалинский район, ул. БОГЕНБАЙ БАТЫРА, д. 125, н.п. 21, тел. 2507733 | Высокая | Среднее предпринимательство |
| 9 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Дочерняя организация АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг» | 010740001609 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Дочерняя организация АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг» | 050040, город Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, д. 15Б, тел. +77051074388 | Высокая | Крупное предпринимательство |
| 10 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Наутилус 8» | 161040006419 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Наутилус 8» | 050000, город Алматы, Алмалинский район, ул. БОГЕНБАЙ БАТЫРА, д. 125, н.п. 1 | Высокая | Малое предпринимательство |
| 11 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ФРАНЗ АЗИА» | 190140006623 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ФРАНЗ АЗИА» | 050008, город Алматы, Алмалинский район, ул. Ауэзова, д. 48, офис 8/4 | Высокая | Малое предпринимательство |
| 12 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЮМ «Элита» | 050840008835 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЮМ «Элита» | 050004, г. Алматы, Медеуский район, пр. жибек жолы, д. 59, оф. 18 | Высокая | Малое предпринимательство |
| 13 | СМАИЛОВ СҰЛТАН-МАХМҰД БАХТИЯРҰЛЫ | 920425301734 | СМАИЛОВ СҰЛТАН-МАХМҰД БАХТИЯРҰЛЫ | г. Шымкент, Улица: Микрорайон КАЙТПАС Дом: 335/Б | Высокая | Микро предпринимательство |
| 14 | ИП Торговый дом «ЗОЛОТО МОСКВЫ» | 680307300247 | ИП Торговый дом «ЗОЛОТО МОСКВЫ» | Костанайская область, г.Костанай, Улица: Абая Дом: 164 | Высокая | Микро предпринимательство |
Источник: Единая платформа интернет-ресурсов гос. органов (https://www.gov.kz/)
