Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 декабря 2025 года № ЖТ-2025-04458612 «О документе, устанавливающем форму и сроки представления информации об анализе и мониторинге деятельности организаций и физических лиц на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»

Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 декабря 2025 года № ЖТ-2025-04458612

Каким документом установлены форма и сроки предоставления государственными органами Республики Казахстан и организациями информации об анализе и мониторинге деятельности организаций и физических лиц на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, обобщении практики, предложений по совершенствованию законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в уполномоченный орган?