Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2025 года № 934 «Об утверждении мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2025 года № 934
Об утверждении мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования
распространения оружия массового уничтожения

В соответствии с пунктом 3 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее - меры).

2. Центральным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), иным организациям (по согласованию) обеспечить своевременное исполнение мер, а также раз в полугодие, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе их реализации в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

3. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу (по согласованию) раз в полугодие, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации мер.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликования, но не ранее 20 ноября 2025 года.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

О. Бектенов

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 7 ноября 2025 года № 934

Меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

1	2	3	4	5	6	7
№ п/п	Наименование проекта/ мероприятия	Результат (для проекта) /форма завершения (для мероприятия)	Срок завершения	Ответственные за результат	Предполагаемые расходы (тысяч тенге)	Источники финансирования
1.	Разработка типологии использования подставных лиц (дропов) в схемах вывода и обналичивания денежных средств, а также доведение типологии до БВУ для учета в практической деятельности и усиления мер внутреннего контроля	типология	март 2026 года	АФМ (по согласованию), АРРФР (по согласованию)	не требуются	не требуются
2.	Предусмотрение признаков подозрительности для БВУ по операциям с признаками дропов	внесение изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13	март 2026 года	АФМ (по согласованию), АРРФР (по согласованию)	не требуются	не требуются

Демо – версия документа

Подтвердите, что вы не робот