Приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 8 декабря 2025 года № 18 «Об утверждении Правил ведения личного кабинета»

Приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 8 декабря 2025 года № 18
Об утверждении Правил ведения личного кабинета

В соответствии с пунктом 2-1 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила ведения личного кабинета.

2. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу после его официального опубликования.

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Утверждены приказом

исполняющего обязанности

Председателя Агентства

Республики Казахстан по

финансовому мониторингу

от 8 декабря 2025 года № 18

Правила ведения личного кабинета

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила ведения личного кабинета (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2-1 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее - Закон) и определяют порядок ведения личного кабинета.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) личный кабинет - профиль пользователя (субъекта финансового мониторинга) на выделенных каналах связи уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - Портал), обеспечивающий электронное взаимодействие его пользователей (субъектов финансового мониторинга) с уполномоченным органом;

2) заявитель - лицо, намеренное пройти регистрацию в личном кабинете;

3) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ) в соответствии с Законом.

3. Пользователи (субъекты финансового мониторинга) регистрируются в личном кабинете на Портале вне зависимости от наличия информации и сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

Глава 2. Порядок ведения личного кабинета