Крупнейшая информационная система в РК

Документов: 997отображаются с 1 по 25

1.
Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан от 3 марта 2026 года № 112//НҚ «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов»
Действующий
800 ₸
2.
Основные приоритеты надзорной политики банковского сектора на 2026 год (Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, февраль 2026 года)
Действующий
800 ₸
3.
Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 февраля 2026 года № 90 «Об определении компетентных органов от Республики Казахстан по Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с преступностью»
Действующий
800 ₸
4.
Отчет AQR 2025 (Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка)
Действующий
800 ₸
5.
Письмо Департамента платежных систем и цифровых финансовых технологий Национального Банка Республики Казахстан от 10 февраля 2026 года № ЖТ-2026-00299494 «Касательно опечатки в пп.4 и пп.7 п.8 гл.2 Постановления Правления НБ РК от 28 февраля 2022 года № 11 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций»
Действующий
800 ₸
6.
Распоряжение Президента Республики Казахстан от 26 января 2026 года № 277 «О Межведомственной рабочей группе при Администрации Президента Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Действующий
800 ₸
7.
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 января 2026 года № 3 «Об утверждении Правил представления отчетности по соблюдению требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, юридическими лицами, осуществляющими деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой»
Действующий
800 ₸
8.
Статья 45. Руководящие работники банка, банковского холдинга, филиала банка - нерезидента Республики Казахстан
Действующий
9.
Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 декабря 2025 года № 380, Министра финансов Республики Казахстан от 13 января 2026 года № 23, Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 декабря 2025 года № 485 и Председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии от 29 декабря 2025 года № 102-н/қ «Об утверждении Правил взаимодействия по обмену и передаче информации, сведений и документов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения»
Действующий
800 ₸
10.
Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 декабря 2025 года № ЖТ-2025-04458612 «О документе, устанавливающем форму и сроки представления информации об анализе и мониторинге деятельности организаций и физических лиц на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»
Действующий
800 ₸
11.
Статья 16. Компетенция службы экономических расследований
Действующий
12.
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 декабря 2025 года № 406-НҚ «О переутверждении бюджетных программ Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу на 2025-2027 годы»
Действующий
800 ₸
13.
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110 «Об утверждении Правил представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом»
Действующий
800 ₸
14.
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 102 «Об утверждении Правил представления отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций»
Действующий
800 ₸
15.
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 100 «Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), банковскими конгломератами»
Действующий
800 ₸
16.
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 101 «Об утверждении Правил представления отчетности крупными участниками банков второго уровня, банковскими холдингами, банками второго уровня, крупными участниками страховых (перестраховочных) организаций, страховыми холдингами, крупными участниками управляющих инвестиционным портфелем»
Действующий
800 ₸
17.
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 103 «Об утверждении Правил представления отчетности по займам и условным обязательствам банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций»
Действующий
800 ₸
18.
Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 23 декабря 2025 года № 79 «О введении особого режима регулирования деятельности на рынке ценных бумаг»
Действующий
800 ₸
19.
Приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 23 декабря 2025 года № 15 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарных бирж, биржевых брокеров, осуществляющих свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговых центров товарных бирж»
Действующий
800 ₸
20.
Приказ и.о. Министра туризма и спорта Республики Казахстан от 19 декабря 2025 года № 250 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаторов игорного бизнеса и лотереи»
Действующий
800 ₸
21.
Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 11 декабря 2025 года № ЖТ-2025-04359594 «Об ознакомлении с текстом Приказа, которым утверждены Положение и состав Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»
Действующий
800 ₸
22.
Полугодовой список проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъектов (объектов) контроля и надзора в области технического регулирования, обеспечения единства измерений и за соблюдением законодательства Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия на первое полугодие 2026 года; полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан в сфере реализации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на первое полугодие 2026 года (приложение к приказу Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 10 декабря 2025 года № 346-НҚ)
Действующий
800 ₸
23.
Приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 8 декабря 2025 года № 19 «Об утверждении Правил надлежащей проверки клиента (его представителя), бенефициарного собственника в скоринговом модуле»
Действующий
800 ₸
24.
Приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 8 декабря 2025 года № 18 «Об утверждении Правил ведения личного кабинета»
Действующий
800 ₸
25.
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2025 года № 88 «Об утверждении Правил представления отчетности банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и акционерным обществом «Банк Развития Казахстана»
Действующий
800 ₸