Ответ Комитета по финансовому мониторингу РК от 8 февраля 2010 года (kfm.gov.kz) «Оплата коммунальных платежей, оплата за сотовую связь, платежи в бюджет от физических лиц, при равенстве и превышении порогов, установленных Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов», будут относиться к операциям, подлежащим финансовому мониторингу»
Найдено 0 совпадений
Сообщить об ошибке
Подтвердите, что вы не робот
Ответ Комитета по финансовому мониторингу РК от 8 февраля 2010 года (kfm.gov.kz)
08 февраля 2010
Должен ли банк идентифицировать своих клиентов и проверять их на соответствие «черным спискам», если клиенты не открывали счетов в банке, а только пользуются такими услугами, как оплата коммунальных платежей, оплата за сотовую связь, платежи в бюджет, оплата за обучение и т.п.?
Демо – версия документа
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Для того, чтобы получить доступ к документу, Вам нужно перейти по кнопке Войти и ввести логин и пароль. Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
