Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 28 августа 2026 года № 2026-П-14/44-1-(НПА)
О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», Положения «О порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике» и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 14 августа 2019 года № 2019-П-12/42-1-(НПА)
В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», Положения «О порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике» и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 14 августа 2019 года № 2019-П-12/42-1-(НПА) следующие изменения:
в Положении «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», утвержденном вышеуказанным постановлением:
1) главу 4 дополнить пунктами 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 следующего содержания:
«10-1. Банк обеспечивает применение автоматизированных инструментов мониторинга и анализа операций и (или) сделок с виртуальными активами, включая инструменты блокчейн-аналитики, в объеме, соответствующем конкретному виду предоставляемых услуг, характеру, масштабу и уровню рисков осуществляемой деятельности, а также с учетом особенностей применяемой технологии и доступности необходимых для анализа данных.
Банк осуществляет анализ доступных сведений об операциях, зафиксированных в технологии распределенных реестров, адресах (кошельках) виртуальных активов, контрагентах и иных обстоятельствах, имеющих значение для оценки риска ФПД/ЛПД.
Добавить в список основных источников в Google
