«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға жңне жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары мен Ұлттық пошта операторы үшін ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу жңне дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 22 наурыздағы № 18 Қаулысы (2026.05.05. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)
Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2020 жылы 23 наурызда № 20160 тіркелді
Жариялануы: «ҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі» АЖ 2020 ж. 23 наурызда
Енгізілген өзгерістер:
ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020.29.10. № 103 Қаулысымен (2020 ж. 15 қарашадан бастап қолданысқа енгізілді)
ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2021.15.03. № 48 Қаулысымен (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізілді)
ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2022.24.02. № 13 Қаулысымен (ресми жарияланғаннан күнінен кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізілді)
ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2022.12.09. № 69 Қаулысымен (2022 ж. 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізілді)
ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023.29.12. № 99 Қаулысымен (2024 ж. 19 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)
ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2024.23.09. № 75 Қаулысымен (2024 ж. 11 қазаннан бастап қолданысқа енгізілді)
ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2024.27.12. № 89 Қаулысымен (2025 ж. 19 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)
ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2024.31.12. № 96 Қаулысымен (2025 ж. 19 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)
ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2025.25.06. № 24 Қаулысымен (2025 ж. 21 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді)
ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2025.12.12. № 78 Қаулысымен (2026 ж. 2 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)
ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026.20.04. № 74 Қаулысымен (2026 ж. 5 мамырдан бастап қолданысқа енгізілді)
Бұрынғы редакциялар:
2020 ж. 29 қазанға дейін қолданылған редакция
2021 ж. 15 наурызға дейін қолданылған редакция
2022 ж. 24 ақпанға дейін қолданылған редакция
2022 ж. 12 қыркүйекке дейін қолданылған редакция
2023 ж. 29 желтоқсанға дейін қолданылған редакция
2024 ж. 23 қыркүйекке дейін қолданылған редакция
2025 ж. 19.01. дейін қолданылған редакция
2025 ж. 25 маусымға дейін қолданылған редакция
2025 ж. 12 желтоқсанға дейін қолданылған редакция
2026 ж. 20 сәуірге дейін қолданылған редакция
