Закон Кыргызской Республики 17 октября 2008 года № 217 «О внесении дополнений и изменения в Закон Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике» (утратил силу)

Закон
 
Кыргызской Республики
 
О внесении дополнений и изменения в Закон Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике»

Утрачивает силу в соответствии с Законом КР от 16 декабря 2016 года № 207

Статья 1. Внести в Закон Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1997 г., № 10, ст.471) следующие дополнения и изменение:

1. Статью 25-2 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Банк должен иметь систему внутреннего контроля, направленную на противодействие финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и на предоставление информации в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях, связанных с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.