Регламент Национального Банка Республики Молдова от 15 ноября 1996 года № 37/09-01
Об открытии филиалов банков
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.10.2008 г.)
I. ОСНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
Данный регламент разработан в соответствии с полномочиями Национального банка Молдовы, предусмотренными статьями 11 и 44 Закона о Национальном банке Молдовы и статьями 13 и 40 Закона о финансовых учреждениях.
Банки могут открывать филиалы только с предварительного согласия Национального банка Молдовы в условиях, предусмотренных настоящим регламентом. Филиал банка имеет право осуществлять финансовую деятельность, разрешенную банку со дня получения заверенной копии лицензии банка.
II. УСЛОВИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ФИЛИАЛА
Для открытия филиала банк должен соответствовать следующим требованиям:
a) иметь и поддерживать I уровня капитал и коэффициент совокупного нормативного капитала по отношению к активам, взвешенным с учетом риска в соответствии с требованиями Правил о достаточности капитала с учетом риска (Официальный монитор РМ № 130 от 26.10.2001 г.);
b) функционировать не менее одного года после получения лицензии на осуществление финансовой деятельности и быть подвергнут проверке инспекторами Национального банка Молдовы по меньшей мере один раз;
c) выполнять требования законов Республики Молдова и нормативных актов Национального банка Молдовы;
d) не быть объектом применения исправительных мер со стороны Национального банка Молдовы.
III. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ
Для получения предварительного согласия в Национальный банк Молдовы представляются следующие документы на государственном языке Республики Молдова:
a) заявление на получению предварительного согласия на имя президента Национального банка Молдовы, подписанное председателем совета банка;
b) выписка из протокола руководящего органа, на котором было принято решение об открытии филиала;
c) положение об организации и функционировании филиала, утвержденное советом банка;
d) документы, подтверждающие право на собственность или на имущественный наем (аренда) помещения для филиала;
e) сведения о местонахождении будущего филиала;
f) сведения о руководителе филиала, составленные в соответствии с положениями Регламента о требованиях к руководителям банков;
g) сведения, касающиеся изменений в бизнес-плане банка, связанные с открытием филиала.
