Сорок рекомендаций
ФАТФ - ГАФИ
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег
20 июня 2003 года
(с изменениями от 22 октября 2004 г.)
См.: Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ, февраль 2012 года)
См.также: Методологию оценки соответствия 40 Рекомендациям и 9 Специальным рекомендациям ФАТФ (27 февраля 2004 г. (в редакции от февраля 2009 г.), Девять специальных рекомендаций ФАТФ по противодействию финансированию терроризма (2001 год, обновлены в октябре 2004 года)
Введение
Методы и техника отмывания денег меняются в ответ на развитие контрмер. За последние годы Группа разработки финансовых мер (ФАТФ)1 отмечает все более сложные комбинации техники, такие как растущее использование юридических лиц для сокрытия истинного владения и контроля преступными доходами, и возросшее использование профессионалов для получения советов и помощи в отмывании преступных доходов. Эти факторы, вместе с опытом, полученным ФАТФ в рамках процесса по несотрудничающим странам и территориям, а также ряд национальных и международных инициатив, привели ФАТФ к пересмотру и преобразованию Сорока рекомендаций в новый всеобъемлющий комплекс мер по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма. ФАТФ теперь призывает все страны и юрисдикции принять необходимые шаги, чтобы привести их национальные системы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма в соответствие с новыми Сорока рекомендациями, и эффективно применять эти меры.
Процесс пересмотра Сорока рекомендаций был интенсивным, открытым для членов и не членов ФАТФ, наблюдателей, финансовых и других затронутых секторов и заинтересованных сторон. Этот процесс консультаций обеспечил широкий спектр информации, которая вся была принята во внимание в процессе пересмотра.
Пересмотренные Сорок рекомендаций теперь применяются не только к отмыванию доходов, но также и к финансированию терроризма, и вместе с Восемью специальными рекомендациями в отношении финансирования терроризма создают расширенный, всеобъемлющий и согласованный комплекс мер по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. ФАТФ признает, что страны имеют различные правовые и финансовые системы и поэтому все не могут принимать идентичные меры для достижения общей цели, особенно в конкретных вопросах. Рекомендации поэтому устанавливают минимальные стандарты действий для стран по применению этих конкретных аспектов в соответствии со своими конкретными условиями и конституциональными структурами. Рекомендации охватывают все меры, которые следует иметь в национальных системах уголовного правосудия и регулирования; превентивные меры, которые необходимо предпринять финансовым учреждениям и другим определенным предприятиям и профессиям; а также международное сотрудничество.
