Письмо Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
от 29 апреля 2009 года № 04-01-14/1615
Банкам второго уровня
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах или имеющие аффилиированных лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, или физические лица, являющиеся участниками (учредителями, акционерами) юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями банков-резидентов Республики Казахстан.
Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) от 2 октября 2008 года № 145 «Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности накопительных пенсионных фондов и акционерных инвестиционных фондов» (далее - постановление) утвержден перечень оффшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности накопительных пенсионных фондов и акционерных инвестиционных фондов.
