Закон Азербайджанской Республики от 5 марта 2010 года № 973-IIIQD
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Азербайджанской Республики в целях усиления борьбы с легализацией денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма
Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет:
I. В статью 1 Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с терроризмом» (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 1999 год, № 8, статья 475; 2001 год, № 11, статья 676; 2002 год, № 5, статья 258; 2004 год, № 3, статья 133; 2005 год, № 10, статья 871; 2009 год, № 2, статья 46) внести следующие изменения и дополнения:
1. абзац 11 дать в следующей редакции:
«финансирование терроризма — умышленный сбор или передача прямым и косвенным путем всех или части денежных средств или другого имущества независимо от источника его получения, зная, что они будут использованы для финансирования подготовки, организации или совершения лицом или группой (бандой, организацией) деяний, предусмотренных статьями 102, 214, 215, 219, 219-1, 277, 278, 279, 280 и 282 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, либо для обеспечения лица в целях совершения указанных преступлений или создаваемой в этих целях группы (банды, организации);»;
2. добавить абзац 12 следующего содержания:
денежные средства или другое имущество — любые виды материальных и нематериальных имущественных ценностей, движимого или недвижимого имущества, а также правовые документы или акты, составленные в электронной либо любой другой форме и подтверждающие права на данные активы, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые отправления, акции и ценные бумаги, облигации, векселя, аккредитивы, независимо от способов их получения;»
II. В Уголовный Кодекс Азербайджанской Республики (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2000 год, № 4, II книга, статья 251, № 5, статья 323, № 12, статья 835; 2001 год, № 1, статья 24, № 7, статья 455; 2002 год, № 1, статья 9, № 5, статьи 236, 248, 258, № 6, статья 326, № 8, статья 465; 2003 год, № 6, статьи 276, 279, № 8, статьи 424, 425, № 12, I книга, статья 676; 2004 год, № 1, статья 10, № 4, статья 200, № 5, статья 321, № 8, статья 598, № 10, статья 762, № 11, статья 900; 2005 год, № 1, статья 3, № 6, статья 462, № 7, статья 575, № 10, статья 904, № 11, статья 994; 2006 год, № 2, статьи 71, 72, 75, № 5, статья 390, № 12, статьи 1008, 1020, 1028; 2007 год, № 2, статья 68, № 5, статья 398, № 6, статьи 560, 562, 579, № 8, статья 757, № 10, статьи 937, 941, № 11, статьи 1049, 1080, 1090, № 12, статья 1221; 2008 год, № 6, статьи 454, 461, № 7, статья 602, № 10, статья 884, № 12, статьи 1047, 1049; 2009 год, № 5, статья 315, № 7, статья 517, Законы Азербайджанской Республики от 20 октября 2009 года № 896-IIIQD и 4 декабря 2009 года № 924-IIIQD) внести следующие изменения и дополнения:
