Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 августа 2010 года № 370
О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о банковском переводе
На основании статей 26, 232, 252 и 253 Банковского кодекса Республики Беларусь и во исполнение статьи 6 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2010 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о банковском переводе, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. № 66 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 49, 8/5770; 2003 г., № 87, 8/9813; 2005 г., № 163, 8/13237; 2007 г., № 42, 8/15706; 2008 г., № 214, 8/19371; 2009 г., № 162, 8/21172), следующие изменения и дополнения:
1.1. в части восьмой пункта 4 слова «обязательств в отношении проверки» заменить словами «обязанности по проверке»;
1.2. пункт 9 дополнить словами «, в том числе регулирующего вопросы предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности»;
1.3. дополнить Инструкцию пунктом 111 следующего содержания:
«111. В случаях, предусмотренных законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, в платежных инструкциях плательщика при заполнении реквизитов плательщика - физического лица указываются место жительства (пребывания), реквизиты документа (наименование, серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ), удостоверяющего личность плательщика.
В случае отсутствия номера счета плательщика номером финансовой операции считается номер платежной инструкции плательщика либо номер платежной инструкции банка, посредством которой осуществляется банковский перевод.»;
1.4. в части четвертой пункта 42 слово «имя» заменить словами «собственное имя»;
1.5. в пункте 48:
в части первой слово «именем» заменить словами «собственным именем»;
в части четвертой слова «имя» и «имени» заменить соответственно словами «собственное имя» и «собственному имени»;
1.6. в пункте 52:
в части второй слово «имени» заменить словами «собственного имени»;
в части третьей:
слово «имени» заменить словами «собственного имени»;
слова «связанного с транслитерацией указанных реквизитов или переводом на иностранный язык» заменить словами «а также в иных случаях при идентификации бенефициара в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности»;
1.7. в приложении 10:
графу «Значение» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Указываются:
