Закон Республики Молдова от 7 июля 2011 года № 126
О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218-XVI от 24 октября 2008 года
Парламент принимает настоящий органический закон.
В Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218-XVI от 24 октября 2008 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 3-6, ст.15), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:
1. Санкцию статьи 265 изложить в следующей редакции:
«влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц и на юридических лиц в размере от 300 до 500 условных единиц.».
2. В статье 282:
в наименовании статьи слова «розничной торговли ими» заменить словами «торговли ими»;
дополнить статью частями (21) и (22) следующего содержания:
«(21) Нерегистрация изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в журнале учета движения изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в установленном Правительством порядке
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц и на юридических лиц в размере от 300 до 500 условных единиц.
(22) Отсутствие журнала учета движения изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц и на юридических лиц в размере от 300 до 500 условных единиц.»;
части (3) и (4) признать утратившими силу;
в части (5) слова «Розничная продажа» заменить словом «Продажа».
3. Дополнить кодекс статьей 2911 следующего содержания:
«Статья 2911. Нарушение законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Нарушение законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, выражающееся в несоблюдении требований по идентификации физических или юридических лиц и выгодоприобретающего собственника либо в непредставлении отчетными единицами в установленные сроки информации или представлении ими неполной или недостоверной информации о совершенных или совершаемых сомнительных деятельности и операциях в размере, превышающем 500 тысяч леев, независимо от того, проводится операция единовременно или в несколько этапов в течение 30 календарных дней,
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц и на юридических лиц в размере от 300 до 500 условных единиц.».
4. В части (8) статьи 295 слова и цифры «от 15 до 25 условных единиц» и «от 50 до 70 условных единиц.» заменить соответственно словами и цифрами «от 50 до 70 условных единиц» и «от 150 до 300 условных единиц.».
5. Дополнить кодекс статьями 3131 и 3132 следующего содержания:
«Статья 3131. Протекционизм
