Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 37
Об установлении перечня лиц, связанных с банковским конгломератом особыми отношениями
(с изменениями от 28.10.2016 г.)
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:
В пункт 1 внесены изменения в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 28.10.16 г. № 265 (см. стар. ред.)
1. Установить, что лицами, связанными с банковским конгломератом особыми отношениями, признаются:
1) должностное лицо или руководящий работник, первый руководитель и главный бухгалтер родительской организации банковского конгломерата, а также их супруги и близкие родственники;
2) физическое или юридическое лицо, являющееся крупным участником родительской организации банковского конгломерата, либо должностное лицо крупного участника родительской организации банковского конгломерата, а также их супруги и близкие родственники;
3) юридическое лицо, в котором лица, указанные в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, являются крупными участниками либо должностными лицами;
